Espagne : démantèlement d'un vaste réseau de blanchiment d'argent

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Madrid - La police nationale espagnole a annonc?, mercredi, le d?mant?lement d'un vaste r?seau de blanchiment d'argent et l'arrestation de 28 de ses membres pr?sum?s.

Cette op?ration, men?e en partenariat avec la Garde civile, a permis la saisie de sept armes ? feu, 100 v?hicules, plus de 70 biens immobiliers et plus de 70.000 euros en liquide, et l'arrestation de 28 personnes, dont 22 en Espagne et six aux Pays-Bas, tandis que 19 soci?t?s font l'objet d'une enqu?te, a pr?cis? la m?me source dans un communiqu?.

Entam?e au milieu de 2017, l'enqu?te a r?v?l? que cette organisation criminelle bas?e dans les provinces de Madrid et de Tol?de (centre de l'Espagne) fournissait des services de blanchiment d'argent ? des groupes criminels asiatiques et colombiens, en contrepartie d'une commission oscillant entre 10% et 15% du montant de la somme re?ue, explique le communiqu?.

Ce r?seau aurait blanchi plus de 70 millions d'euros provenant de fraudes fiscales et du trafic de drogue, poursuit la m?me source.

L'enqu?te a fait ressortir aussi que quelques unes des personnes enqu?t?es sont impliqu?es dans une op?ration li?e au trafic de drogue, qui s'?tait sold?e par la saisie de plus de 5.000 kg de coca?ne aux Pays-Bas, ajoute la m?me source, relevant qu'un total de 25 perquisitions ont ?t? effectu?es dans le cadre de cette op?ration.

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