Blanchiment d’argent et trafic de drogue à l’échelle internationale, entre arrestations et saisies. Selon une source judiciaire française, près de 400 millions d’euros ont été blanchis par un réseau international (Maroc/Pays-Bas/France) au cours des quatre dernières années

La même source ajoute que plus de 75 millions d’euros ont transité par ce réseau, qui œuvre surtout dans le trafic de drogue, entre août 2015 et novembre 2016. D’après les enquêteurs, le système utilisé par les suspects est une « hawala » (système traditionnel de paiement informel), autrement dit un réseau bancaire parallèle.

Trente personnes se trouvant sur le territoire français ont été interpellées par la justice française. Il y a également eu trois mandats d’arrêt : un au Pays-Bas et deux au Maroc, dont la tête présumé du réseau.   

Lors de cette opération, plus de 5 millions d’euros ainsi que sept kilos de cocaïne et 785 kilos de cannabis ont pu être saisis.